wat0n
ya lo encontre
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- 21 Agosto 2004
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Los sistemas de deteccion de fraudes de bancos y entidades financieras levantan miles de anomalias diarias, pero no son todas tomadas en consideración, solo las que cumplen ciertos criterios que les permiten a estas entidades cumplir con la ley.
Si la ley cambia, la deteccion de fraudes permitiria levantar alertas por anomalias de manera proactiva de acuerdo a los criterios establecidos por ley y las fiscalias tendrian información near real time.
Esto se hace en muchos otroa lugares, incluyendo por supuesto paises con controles financieros y de lavado muy estrictos como EEUU y Reino Unido, no es ninguna novedad en realidad.
Saludos
Diría que en ese caso el problema pasa más por la regulación que por el secreto bancario.