¿Qué tan factible es rastrear una transacción de una criptomoneda hacia un DNI local?

freishner

Capo
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16 Noviembre 2021
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Hace un par de meses ya estoy en una buena posición dentro de varios mercados negros. Ahora el problem pasa a ser la recepción de pagos.

Me han ofrecido buenas oportunidades en proyectos bien interesantes, pero, los clientes pagan en criptos. Y como n\o son trabajos que pueda recibir en mi cta local, antes de meterme en forros prefiero preguntar.

Con la cantidad de software de rastreo en tiempo real de transacciones y cruces de información entre instituciones y entidades.

¿Cómo lo hacen para permanecer anónimos en las transacciones?, me refiero, a sin usar técnicas de lavado, blanqueo, rotación y direccionamiento de fondos.
 

ricm

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28 Agosto 2005
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Quizás en algunos países no hay mucho reporte, en el caso de Chile las plataformas locales si informan. Asumo que tu casi es argentina no?
 

freishner

Capo
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16 Noviembre 2021
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Quizás en algunos países no hay mucho reporte, en el caso de Chile las plataformas locales si informan. Asumo que tu casi es argentina no?
No, hace rato no piso argentina, por ahora ando marseille terminando un proyecto y luego tengo pensado irme a monaco a conocer por unas semanas, seguramente me quede allá unos meses antes de cruzar a italia a turistear.

Hasta ahora he podido sobrevivir haciendo cambiasos de criptos por cash con 3ros locales, pero no es algo que se pueda encontrar en todas partes. Y para moverme entre fronteras tengo que declarar las cuentas, en cambio con criptos puedo moverme tranquilo y cambiar localmente.

Pero me sigue tentando la idea de tomar proyectos en el black marcket sin tener que declarar nada ni pagar comisiones y pasar por anonimo frente a cualquier problemática.
 

rlx

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15 Diciembre 2008
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Hace un par de meses ya estoy en una buena posición dentro de varios mercados negros. Ahora el problem pasa a ser la recepción de pagos.

Me han ofrecido buenas oportunidades en proyectos bien interesantes, pero, los clientes pagan en criptos. Y como n\o son trabajos que pueda recibir en mi cta local, antes de meterme en forros prefiero preguntar.

Con la cantidad de software de rastreo en tiempo real de transacciones y cruces de información entre instituciones y entidades.

¿Cómo lo hacen para permanecer anónimos en las transacciones?, me refiero, a sin usar técnicas de lavado, blanqueo, rotación y direccionamiento de fondos.
Si de verdad te manejas en el BM deberias saber cuales son las "movidas" que se hacen en ese mundillo para la triangulación de pagos y evitar el rastreo de los mismos... creo que la respuesta te la pueden dar en una pagina web mas "profunda" y no acá.
 

dwyer

Sonidista-Computin
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10 Mayo 2005
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Igual nuestro trader estrella podría asomarse por este tema para que te de recomendaciones
Ping @mata.skt
 

gab0

Jeepero asfáltico
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10 Marzo 2005
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En Turquía está lleno de locales de cambio de cryptos…supongo que allá puedes cambiar a Fiat
 
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